Una Orden del Ministerio de Economía de España (Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, publicada en el BOE del 4 de noviembre de 2015) establece que el día 6 de mayo de 2016 entrará en funcionamiento el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), una gran base de datos que almacenará todas las operaciones de apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo realizadas en cualquier entidad de crédito que opere en territorio español. Más información en Soluciones Confirma y en Lawyer Press. Es muy aconsejable la lectura de la memoria 2012 del SEPBLAC, páginas 35 a 40, donde se analizan bases de datos similares en Francia y Alemania. Sigue en la página ampliada.
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